Сбор на лечение СМА: львовянина подозревают в легализации более 162 млн. грн

Жителю Львова, публично собиравшему деньги якобы на лечение спинальной мышечной атрофии, сообщили о новом подозрении. Ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Расследование этого дела началось более года назад, чтобы выяснить, действительно ли пожертвования украинцев были направлены на заявленную цель – лечение спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, после поступления денег организаторы проводили их через разветвленную систему финансовых операций. Средства переводили с использованием криптовалютных платформ Binance и WhiteBIT, а также распределяли более 1170 банковскими карточками, оформленными на других лиц.

Часть денег, как утверждают правоохранители, конвертировали в стейблкоин USDT, после чего переводили между большим количеством криптовалютных кошельков. Следствие считает, что такие действия могли быть направлены на утаивание происхождения средств и усложнение отслеживания их дальнейшего движения.

Общая сумма проверенных в рамках проведения финансовых операций составляет более 162,5 млн. грн. Установленные обстоятельства, по информации следствия, подтверждены результатами судебной экспертизы.

В процессе расследования также увеличилось количество потерпевших. При объявлении первого подозрения их было 34, однако в настоящее время правоохранители установили уже 96 пострадавших. Предварительно определенная сумма ущерба выросла с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

Отмечается, что подозреваемый сотрудничает со следствием, дает объяснения и признает вину в инкриминирующих ему преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации незаконно полученного имущества в особо крупных размерах уже завершено. После ознакомления стороны защиты с материалами производства обвинительный акт планируется передать в суд.

В то же время, правоохранители продолжают работу в рамках отдельного уголовного производства. Следователи устанавливают полный путь перемещения денег, возможных участников финансовых операций и фактических владельцев криптогаманцев, по которым проходили средства.

Кроме того, проверяются другие транзакции, пока не вошедшие в уже объявленные подозрения. В случае установления дополнительных участников схемы их действиям также дадут правовую оценку.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении адвоката, которая, по версии следствия, входила в состав организованной преступной группы, пытавшейся завладеть дорогой недвижимостью в столице. Благодаря вмешательству правоохранителей реализацию схемы удалось остановить, а имущество вернуть законным владельцам.