На Волині чоловік продав 42 будинки як земельні ділянки: до бюджету повернули понад 4,6 млн грн

Детективи БЕБ у Волинській області завершили розслідування справи про ухилення від сплати податків у будівельній сфері. За даними слідства, чоловік продав 42 будинки, але в офіційних договорах зазначав лише земельні ділянки під ними.

На Волині викрили схему з продажу нерухомості, через яку бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податків. Йдеться про випадок, коли в документах фігурували земельні ділянки, хоча фактично покупцям передавали об’єкти незавершеного будівництва.

За даними слідства, місцевий житель продав 42 будинки, розташовані на території області. У договорах купівлі-продажу він вказував лише продаж землі під цими об’єктами, тоді як гроші за саму нерухомість отримував готівкою.

У результаті чоловік не задекларував дохід від реалізації нерухомості на понад 23,2 млн грн. Через це до бюджету не надійшло понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Факт порушення підтвердили висновком аналітичного дослідження фахівців Бюро економічної безпеки.

Під час досудового розслідування підозрюваний визнав провину та повністю компенсував завдані державі збитки. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків.

Матеріали кримінального провадження вже скерували до суду. Водночас слідчі подали клопотання про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська обласна прокуратура.

У БЕБ зазначають, що цей випадок є частиною роботи з детінізації ринку нерухомості. З 2025 року за результатами діяльності Територіального управління БЕБ у Волинській області саме у будівельному секторі до бюджету відшкодовано 55,3 млн грн. Загалом у межах кримінальних проваджень за цей період повернули понад 192 млн грн.

“БЕБ приділяє значну увагу операціям на ринку нерухомості. У полі зору детективів не лише великі будівельні компанії, а й фізичні особи, які фактично здійснюють підприємницьку діяльність без належної реєстрації та декларування доходів”, – зазначив т. в. о. керівника ТУ БЕБ у Волинській області Сергій Журавльов.

За його словами, прозора робота бізнесу сьогодні є не лише вимогою закону, а й підтримкою держави ресурсами, необхідними для оборони, відновлення та стабільної роботи громад.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці припинили діяльність підпільної мережі з продажу контрафактних цигарок, яка діяла через спеціалізовані сайти, месенджери та доставку поштою.

За даними слідства, група осіб налагодила незаконний обіг тютюнових виробів без марок акцизного податку, здійснюючи оптові закупівлі та подальший збут по всій території України. Для залучення клієнтів фігуранти створили мережу інтернет-сайтів і каналів у популярних месенджерах.