»Нагрели» на 32 млн: как на провайдера связи Укрзализныци »повесили» фиктивный кредит – детали

Кредитная «афера» или попытка прекратить работу стратегически важного предприятия? Отечественная компания «Евротранстелеком», предоставляющая услуги связи Укрзализныце и интернет-провайдерам, стала жертвой так называемых «юридических хакеров», оформивших ее поручителем предположительно «липового» займа на 32 млн грн. В результате счета предприятия были заблокированы, и с них взимались средства в значительных суммах.

Кто пытается незаконно присвоить десятки миллионов гривен и заблокировать работу критической инфраструктуры? Команда СтопКора исследовала механизм и ключевых «действующих лиц» предположительно мошеннической схемы: подробности в материале Ольги Левицкой.

В «Евротранстелекоме» уверяют: на самом деле компания не брала кредит, который ей «приписывают». При этом «алгоритм» действий тех, кто «повесил» на нее поручительство по чужому займу, был следующий.

Лицо 1 взяло кредит общей суммой 32 млн грн, а поручителем по фальшивому поручению был оформлен «Евротранстелеком». Предоставил эти деньги Лицо 2 – заемодатель, который неожиданно умер, однако успел передать право на возврат этой суммы Лицу 3. Позже Лицо 3 по договору переуступки подало в суд на компанию с требованием возврата заемной Лицом 2 суммы. А всю переписку по этому вопросу в адрес «Евротранстелекома» по подложному поручению получает Лицо 4.

Команда СтопКора попыталась разобраться, кто эти люди.

Итак, лицо 1 – Александр Гребенюк, житель Луганской области. Еще за некоторое время до реализации вероятной схемы он был зарегистрирован в Узине Белоцерковского района как ВПЛ. Однако почему-то владельцы дома, где он должен бы проживать, о таком слышат впервые.

Человек 2 – заемщик, который и выдал кредит на 32 миллиона. Команда СтопКора разыскала вероятный дом распоряжавшегося миллионами. Но почему-то он не выглядит как жилье миллионера. А в телефонном разговоре его жена заявила журналистам, что ее муж таким заниматься вообще не мог.

Лицо 3 – Александр Мотузюк – по договору переуступки получает право на возврат долга. И в дальнейшем обращается в суд, чтобы получить обещанные средства от компании, которая якобы стала поручителем займа Лицом 1.

Личность 4 – Инна Небесная. На нее зарегистрировано 89 различных предприятий, а еще несколько земельных участков, некоторые из них даже обжалуются. Однако по указанным адресам, как убедились журналисты, нет никаких застроек. А местом регистрации самой Инны вообще оказался Центр реинтеграции бездомных лиц в Николаеве.

При этом визуальный обзор подтверждает: изображение отпечатка печати от имени ООО «Евротранстелеком», содержащееся в сканкопии доверенности на имя Инны Небесной от 9 декабря 2021 года, вовсе не является изображением отпечатка печати ООО «Евротранстелеком».

В самом «Евротранстелекоме» фамилии указанных лиц, как утверждают, никогда раньше даже не слышали. А из-за того, что корреспонденцию получала «левая» персона, представителям телекоммуникационной компании даже не было известно о вызовах в суд.

Как стало известно ранее, в Киеве неизвестные разместили в сети объявление о наборе менеджеров от имени известной отечественной криптовалютной биржи Qmall, которая специализируется на безопасных инвестициях и активно помогает Вооруженным силам Украины. На самой криптобирже уверяют: подобных вакансий не открывали, а брендом компании могли воспользоваться недобросовестные дельцы, подыскивающие работников в так называемые «колл-центры».