”Нагріли” на 32 млн: як на провайдера зв’язку Укрзалізниці ”повісили” фіктивний кредит – деталі

Кредитна “афера” чи спроба припинити роботу стратегічно важливого підприємства? Вітчизняна компанія “Євротранстелеком”, що надає послуги зв’язку Укрзалізниці та інтернет-провайдерам, стала жертвою так званих “юридичних хакерів”, які оформили її поручителем імовірно “липової” позики на 32 млн грн. У підсумку рахунки підприємства були заблоковані, і з них стягувались кошти в значних сумах.

Хто намагається незаконно привласнити десятки мільйонів гривень і заблокувати роботу критичної інфраструктури? Команда СтопКору дослідила механізм і ключових “дійових осіб” імовірно шахрайської схеми: подробиці у матеріалі Ольги Левицької.

В “Євротранстелекомі” запевняють: насправді компанія не брала кредита, який їй “приписують”. При цьому “алгоритм” дій тих, хто “повісив” на неї поручительство за чужою позикою, був наступний.

Особа 1 взяла кредит загальною сумою 32 млн грн, а поручителем за фальшивим дорученням був оформлений “Євротранстелеком”. Надав ці гроші Особа 2 – позикодавець, який несподівано помирає, проте встигає передати право на повернення цієї суми Особі 3. Пізніше Особа 3 за договором переуступки подала до суду на компанію з вимогою повернення позиченої Особою 2 суми. А все листування з цього питання на адресу “Євротранстелекома” за підробленим дорученням отримує Особа 4.

Команда СтопКору спробувала розібратись, ким є ці люди.

Отже, особа 1 – Олександр Гребенюк, житель Луганської області. Ще за деякий час до реалізації ймовірної схеми він був зареєстрований в Узині Білоцерківського району як ВПО. Проте чомусь власники будинку, де він мав би проживати, про такого чують вперше.

Особа 2 – позичальник, який і видав кредит на 32 мільйони. Команда СтопКору розшукала ймовірний будинок того, хто розпоряджався мільйонами. Але чомусь він не має вигляд житла мільйонера. А у телефонній розмові його дружина заявила журналістам, що її чоловік таким займатися взагалі не міг.

Особа 3 – Олександр Мотузюк – за договором переуступки отримує право на повернення боргу. Та в подальшому звертається до суду, щоб отримати обіцяні кошти від компанії, яка нібито стала поручителем позики Особою 1.

Особа 4 – Інна Небесна. На неї зареєстровано аж 89 різних підприємств, а ще декілька земельних ділянок, деякі з них навіть оскаржуються. Проте за вказаними адресами, як пересвідчились журналісти, немає жодних забудов. А місцем реєстрації самої пані Інни взагалі виявився Центр реінтеграції бездомних осіб у Миколаєві.

При цьому візуальний огляд підтверджує: зображення відбитку печатки від імені ТОВ “Євротранстелеком”, яке міститься у сканкопії довіреності на імʼя Інни Небесної від 9 грудня 2021 року, зовсім нe є зображенням відбитку печатки ТОВ “Євротранстелеком”.

У самому “Євротранстелекомі” прізвища зазначених осіб, як стверджують, ніколи раніше навіть не чули. А через те, що кореспонденцію отримувала “ліва” персона, представникам телекомунікаційної компанії навіть не було відомо про виклики до суду.

Як стало відомо раніше, в Києві невідомі особи розмістили в мережі оголошення про набір менеджерів від імені відомої вітчизняної криптовалютної біржі Qmall, яка спеціалізується на безпечних інвестиціях та активно допомагає Збройним силам України. На самій криптобіржі запевняють: подібних вакансій не відкривали, а брендом компанії могли скористатись недобросовісні ділки, що підшуковують працівників до так званих “кол-центрів”.