СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн
СБУ и НАБУ разоблачили масштабный конвертационный центр с общим оборотом 15 миллиардов гривен. По данным следствия, к его деятельности причастно бывшее руководство Государственной налоговой службы.
Среди фигурантов – экс-исполняющий обязанности председателя ГНС в 2021 году и бывший заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области. Они способствовали работе конвертационного центра, принимали решения в пользу связанных компаний и покрывали схемы с фиктивными налоговыми накладными.
В период с 2020 по 2023 год преступная организация через более 200 подконтрольных фирм создавала ложные налоговые документы. Эти накладные регистрировались в едином реестре, а реальные предприятия использовали их для уменьшения своих налоговых обязательств.
Сумма фиктивных сделок составила 15 миллиардов гривен. Из них более 2,3 миллиарда – фиктивный налог на добавленную стоимость.
По материалам СБУ и НАБУ, 11 человек получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 — создание и участие в преступной организации;
- ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов;
- ч. 2 ст. 364 — злоупотребление служебным положением;
- ч. 4 ст. 368 — получение неправомерной выгоды должностным лицом;
- ч. 3 ст. 369 — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Руководитель центра был задержан при попытке выезда за границу. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Читать: Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских дронов «Sea Baby», которые, по сообщению ведомства, уже применялись в успешных операциях в Черном море.
