В Киеве накрыли масштабную фейковую финансовую биржу: обманули десятки человек

Руководитель преступной схемы вместе с двумя сообщниками создали в столице фиктивную «финансовую платформу», по которой обманывали иностранных инвесторов. В рамках спецоперации правоохранители изъяли миллионные суммы наличных и разоблачили более 30 потерпевших.

Киберполиция задокументировала деятельность организованной группы, участники которой присваивали деньги граждан Евросоюза под видом участия в торгах на фондовом рынке. Мошенники предлагали «прибыльные» инвестиции в криптовалютные активы и акции малоизвестных компаний, которые якобы имели большие перспективы роста. Сообщает Киберполиция.

Организатор схемы вместе с двумя пособниками обустроили в Киеве полноценный колл-центр на 20 операторов. Работники систематически звонили по телефону потенциальным инвесторам, убеждая их вкладывать средства в криптовалюту и ценные бумаги.

Так называемые менеджеры VIP-клиентов создавали у потерпевших иллюзию успешных торгов на мировых финансовых площадках. Для этого они с помощью удаленного доступа установили на компьютеры граждан специальное программное обеспечение. Через него мошенники полностью контролировали действия клиентов на платформе и демонстрировали поддельные показатели доходности.

Вырученные от клиентов средства переводились на криптогаманцы, после чего участники группы обсуждали их через обменные пункты в столице.

По данным следствия, среди потерпевших – более 30 человек. Только пятеро из них «вложили» в криптовалюту более 8,2 млн. гривен, считая, что инвестируют в реальные активы.

Во время масштабных обысков полицейские провели 21 следственное действие и изъяли наличные, полученные преступным путем: более 1,4 млн долларов, более 5,8 млн гривен и 17 тысяч евро.

Участникам организованной группы инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Читать также: в Украине разоблачили 277 мошеннических call-центров, работавших как «рынок обмана.