Кража земли, офшоры и зеленая энергетика - схемы Порошенко и Матиоса

, 2019.10.09, 15:00

Анатолия Матиоса ГБР должно присовокупить к делу как фигуранта по отмыванию и выведению в офшоры крупных средств.

После ухода предыдущей власти на свет вышло много ее темных делишек. Поговаривают о том, что Порошенко и его окружение наживалось на украинской оборонке, на офшорных схемах, на иностранных кредитах. Эти дела ждут своего часа. Но мало кто знает о схемах с так называемой зеленой энергетикой.

Бизнес-империя Барах-Матиоса

Начнем с прекрасного, а вернее — с одной прекрасной женщины. Бизнесвумен с большой буквы, одна из самых успешных женщин Херсонщины, которая номинально владеет целой бизнес-империей – Ирина Барах.

Не все знают это имя. Но все знают имя ее мужа – человека, который смог избежать люстрации, несмотря на работу в администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Это – экс-главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, которого выгнали из Генпрокуратуры сразу после отставки Юрия Луценко.

Что входит в бизнес-империю Барах-Матиоса – посчитать без помощников из Госбюро расследований будет сложно или даже невозможно. Потому что официальный бизнес – это только вершина айсберга. Но и официальные доходы и активы Барах позволяют Матиосу объяснить, почему у него с прокурорской зарплатой получается жить в элитном пригороде Киева – Козине и носить часы "Ролекс".

Связи Анатолия Матиоса и Петра Порошенко: при чем здесь Гонтарева и Пасенюк?

Главным персонажем этой истории выступает жена Матиоса, Ирина Барах. Помощниками выступили личности небезызвестные и непосредственно связанные с экс-президентом Порошенко. Это его личный банкир Макар Пасенюк, а также экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

По информации журналистов, все они реализовали преступную схему, которую должны расследовать правоохранители. А Анатолия Матиоса ГБР должно присовокупить к делу как фигуранта по отмыванию и выведению в офшоры крупных средств.

Итак, август 2018 — кипрская Energy Investment обратилась в Антимонопольный комитет Украины за разрешением на приобретение доли в некоей компании "Солар Капитал". Бенефициаром, то есть реальным собственником, этой компании на тот момент выступала как раз Ирина Барах, супруга Матиоса.

"Солар Капитал", согласно госреестру, к моменту проявления к ней такого интереса от "киприотов" была компанией молодой, зарегистрированной всего за полгода до этого – 15 февраля 2018 года с уставным капиталом 4,5 млн грн. На момент покупки "киприотами" доли в этой кампании Ирина Барах владела предприятием как напрямую, имея долю в 11%, так и через компанию "Таврийская перспектива" – 88,89%. То есть здесь речь на самом деле о 100%-ном контроле. За годы работы "Солар Капитал" имена и доли в составе учредителей менялись, фигурировала там и другая компания Барах, "Полиэкспо", и имена других людей. Но фактически это всегда была компания Ирины Барах.

Уже ближе к осени, довольно оперативно, доля в этой компании без проблем была продана указанной кипрской "Energy Investment". Антимонопольный комитет был не против. И как здесь быть против, если за маской кипрских инвесторов прячется инвестиционная группа Петра Порошенко ICU. Сама группа ICU, как нам с вами известно, связана с Гонтаревой, которая до назначения в НБУ работала руководителем этой компании. И Макаром Пасенюком – личным банкиром Порошенко.

Давайте немного остановимся на последнем. Когда-то Гонтарева продала Пасенюку, как партнеру по компании "Инвестиционный капитал Украины" (ICU), свою долю в этой фирме. Вышла из бизнеса, конечно, только номинально. Но более известен банкир Пасенюк не этим, а тем, что он финансовый советник Порошенко, который занимается его бизнес-схемами. Пасенюк человек непубличный, а известно о нем стало после скандала с "передачей в слепой траст" президентской компании "Рошен".

Вот так в рамках описанной сделки слились в едином бизнес-проекте структуры Порошенко и семейства Барах-Матиоса. Стоимость продажи доли компании нам неизвестна. Как неизвестно и другое – а платили ли там вообще за что-либо? Ведь сделка, очевидно, была фиктивной. Доказательство этого – то, что, несмотря на продажу доли "Солар Капитал" группе ICU директором предприятия от ICU был назначен племянник Ирины Барах и Анатолия Матиоса – Евгений Барах. Бывший сотрудник ряда банков и чиновник. И является руководителем "Солар Капитал" и на сегодняшний момент. Так семейство Барах-Матиоса сохраняет контроль над этим бизнес-проектом.

"Способный племянник": роль Евгения Бараха в схемах Матиоса

Барах работал на разных должностях в "Укрсоцбанке" и "Укргазбанке" и дошел по карьерной лестнице до начальника ипотечного управления. В 2009-2010 гг. Евгений Барах засветился в том самом ICU в скромной должности эксперта. В 2011-2013 он размыто указывает в своей биографии работу юристом в "ряде коммерческих предприятий".

А вот в 2014 году, после резкой смены власти в стране и параллельно с карьерным ростом Анатолия Матиоса, Евгений Барах приходит работать в государственный "Укравтодор". Уже в августе 2014 году он становится первым заместителем председателя. А в июне 2016 года — и и.о. руководителя "Укравтодора".

Стоит отметить, что Евгений Барах очень не хотел светить, что является племянником Матиоса. Но когда его прижали к стенке – таки подтвердил. Отрицать было бы глупо.

В январе 2017 года Евгений Барах перешел из "Укравтодора" на работу в Госрезерв – опять же, на руководящую должность – первого заместителя главы.  Однако потом Евгений Барах уходит оттуда и из госслужбы в целом. А летом 2018 происходит интересное – Барах становится руководителем компании "МС Социальный проект", входящую в состав ICU. Такое кадровое решение было принято 19 июля 2018 года.

Выходит, Евгений Барах ушел из госорганов и возглавил дочернюю компанию ICU буквально в считанные дни до формальной сделки по покупке ICU доли в компании "Солар Капитал". 

Роль "Солар Капитал" в схеме Матиоса-Барах-Порошенко

Сама по себе компания "Солар Капитал", конечно, интересная. Примечательно то, что полученное компанией Барах-Матиоса возмещение НДС до формальной продажи Пасенюку намного превышает как уплаченные налоги, так и полученный доход. Смотрите сами. доход получен "Солар Капитал" около 60 млн грн., а возмещение 109 млн грн.

Получены они законно, но учитывая трудности получения возмещения в Украине – явно просматривается административное давление в этом вопросе. В соответствии с балансом видно, что основным источником денег у "Солар Капитал"  являются заемные средства.

В этой истории, к слову, фигурирует и другая интересная компания ТОВ "Родина Ерс". Она поставляла и монтировала для "Солар Капитал" фотогальванические станции на кругленькую сумму в 350 млн гривен.

В этой компании работает чуть больше 500 сотрудников. Как удалось узнать, ТОВ "Родина Ерс" фигурирует в уголовном производстве от сентября 2017. Это говорит о возможном выведении заемных средств на ООО "Родина ЕРС".

Но ключевое – даже не поставки комплектующих для солнечных станций. Ключевое – земля, на которой они стоят. Налицо "схемное" получение земли женой Матиоса для предприятия ТОВ "ЕК "СОЛАР КАПІТАЛ" с использованием схемного административного давления.

На данный момент ТОВ "ЕК "СОЛАР КАПІТАЛ" является собственником трех земельных участков на границе г. Херсона площадью 13, 30, 24 гектара:

Как они его получили? В 2017 году начальник ГУ Госгеокадастра в Херсонской области Игорь Шапран предоставил в собственность 36 лицам 72 га земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного крестьянского хозяйства, расположенных за пределами населенных пунктов на территории Херсонского горсовета, большая часть из которых оказалась в частной собственности ТОВ "ЕК "СОЛАР КАПІТАЛ".

Шапран, в свою очередь, безвозмездно передал по 2 га в августе 2017 года 36 лицам. Земля находится на границе города Херсон, рядом с микрорайоном Таврическим. Госгеокадастр предоставил приказ о передаче 72 га земли, в то же время были скрыты фамилии всех 36 человек. До декабря 2017 все 36 участков были объединены в два: 48 и 24 гектара. Владельцем меньшего участка стала Мария Яборова, которая 20 февраля 2018 продала участок Ольге Гринько. Последняя является соучредителем ТОВ "ЕК "СОЛАР КАПІТАЛ", созданного 15 февраля, то есть за 5 дней до приобретения земельного участка. Конечным бенефициарным владельцем "Солар Капитал" на тот момент являлось ТОВ "Полиэкспо" в лице жены главного военного прокурора Украины Анатолия Матиос Ирины Барах.

Возник вопрос: имел ли право господин Шапран выделять землю, которая ну уж очень близко расположена к микрорайону Таврическому и, похоже, является территорией города? Ведь распоряжение коммунальной землей является исключительной компетенцией Херсонского городского совета.

Факт принадлежности данной земли городу подтверждает то, что генеральный план развития города Херсона предусматривал земли по схеме захваченные ТОВ "ЕК "СОЛАР КАПІТАЛ" для городской застройки.

Результат – семейство Барах-Матиоса получило эту землю. Вот так Барах помогла в 2017 году незаконно получить землю для бизнеса по солнечной энергетики Пасенюку.

В результате бизнес заработал и стал успешным. А уже в январе 2019, после появления в схеме людей Порошенко, вся эта компания получила просто сумасшедшие преференции по "зеленому тарифу".

Созданная Порошенко Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (кстати, ее руководитель Дмитрий Вовк при новой власти в бегах из-за "Роттердама+"), установила для "Солар Капитал" тариф в размере 15,03 евроцентов за 1 киловат в час до конца 2029 года. Поэтому "Солар капитал" при полной выработке получит за год 7,00 миллионов евро, что составит 70 млн евро до 2030 года. Неплохо, правда?

Словом, этой компании с зеленой энергетикой дали просто таки зеленый свет! И не удивительно, ведь среди ее владельцев прямо и черным по белому значились люди Порошенко. Бенефициаром "Солар инвеста" были указаны Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Руководителем – Евгений Барах, что позволяло семье Барах-Матиоса сохранять контроль над совместным бизнес-проектом со своей стороны. Также Евгений Барах возглавлял компанию "МС Социальный проект", входящую в ту же группу ICU.

После этого в марте 2019 вышло интервью Макара Пасенюка и президента VR Capital Group Ричарда Дейтца о совместных проектах в области альтернативной энергетики. В нем они говорят о проекте СЭС на 35 МВт в Херсонской области (управляющая компания — "Солар Капитал").

Офшорные схемы и "американские инвесторы"

Параллельно с этим и, местами, даже чуть раньше, еще до получения таких условий работы, в 2018 году, готовился вывод этого прибыльного бизнеса в офшоры и создание ширмы из "уважаемого иностранного инвестора". Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Wiltan Enterprises Limited на приобретение более 50% акций кипрской компании PVK Energy Investmrnts Ltd. А эта кипрская Wiltan Enterprises, в свою очередь, подконтрольна VR Global Partners и связана с VR Capital Group.

При этом Wiltan Enterprises ранее получила согласие Антимонопольного комитета на покупку у уже хорошо нам известной инвестгруппы ICU Порошенко-Гонтаревой-Пасенюка 50% кипрской Matlomenius Holdings Ltd, которой принадлежит частное предприятие "ПодольскЭнерго". Это ЧП строило солнечную электростанцию.

В результате 30 августа Группа ICU продала долю в солнечных электростанциях Американский инвестиционный фонд VR Capital Group.

Сайт у этой  VR Capital Group ​ ​крайне простой, но он существует.

На текущий момент эта схема, упрощенно, выглядит так. Жена Матиоса, Ирина, по схемному принципу получила землю в 2017 году в своей вотчине в Херсонской области, а затем просто перепродала ее ICU, где построили электростанцию.

И чтобы обезопасить себя — уже в августе 2019 года этот бизнес перепродали в третьи руки. Якобы американским инвесторам.

В этой истории еще есть ряд очень интересных вопросов. Промежуточный же итог очевиден — Матиос с помощью семейных бизнес-связей помог Порошенко сконцентрировать в своих руках солнечную энергетику, которая получила безумные преференции от государства. А что такое преференции от государства? Это всегда, всегда преференции за счет денег налогоплательщиков.

Так что вопросов в этой истории пока намного больше, чем ответов.

Источник: Вести

  • Трепак вместо Трубы. Кто и как готовит революцию в Госбюро расследований

    16 ноя, 17:02
  • Арахамия и Герус обвинили мужа Скороход в попытке влиять на работу нардепов

    14 ноя, 16:40
  • "Нафтогаз" повысил цены на газ для населения на 15%

    12 ноя, 10:33